Полтора миллиарда рублей скрыла от государства финансовая ОПГ из Архангельска

 Фото: fotobg.ru

Чистая прибыль преступников превысила 60 миллионов рублей.

Следственная часть СУ УМВД России по Архангельской области окончила предварительное расследование уголовного дела против организованного сообщества, действовавшего в банковской сфере. Обвиняемыми сейчас числятся пять человек.

Согласно данным следствия, с 2005 по 2012 гг. члены указанного сообщества ввели в «теневой» сектор экономики миллиард  531 миллион рублей, при этом доход, полученный непосредственно злоумышленниками, превысит 61 миллион рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы совместной оперативной разработки УЭБ и ПК УМВД России по Архангельской области.

Следователи и оперативники разузнали, что организация имела четкую структуру, в ней было несколько групп, подчинявшихся единому «центру». Многие граждане даже не подозревали, что участвуют в «отмывании» крупных  денежных средств.

Руководитель сообщества, архангелогородец, 1976 года рождения, искал клиентов среди бизнесменов, которые не желали раскрыть свой доход или платить причитающиеся государству налоги и сборы. С ними договаривались о незаконном обналичивании денег, пользуясь созданными сообществом «фирмами-однодневками».

При расследовании уголовного дела сотрудники органов внутренних дел провели  огромную кропотливую  работу, допросили больше сотни свидетелей, провели специальные исследования финансово-хозяйственной деятельности 36 фирм. Уголовного дела составило 77 томов, уточняют в пресс-службе УМВД.

При расследовании были также вскрыты факты, которые могут явиться основанием для возбуждения новых уголовных дел с иными фигурантами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

14 − три =